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美联邦金融监管机构:工业大麻不再受到区别对待

12月3日,美联邦金融监管机构发表声明称:更新工业大麻在银行系统内的法律地位,银行不再需要采取额外的步骤来追踪工业大麻相关业务的账户。

据悉,此次共同发表声明的美联邦金融监管机构包括理事会联邦储备系统、联邦存款保险公司、金融犯罪执法网络和美国货币监理署办公室,以及国有银行监管会议。

在工业大麻及其衍生品获得联邦法律认可之前,金融机构被要求对与工业大麻相关的账户提交可疑活动报告(SARs)。即便是在2018农业法案将工业大麻完全合法化,并将其从联邦管制物质名单中移除后,工业大麻生产商还是面临着无法进入金融系统的挑战。

此次声明则表示,由于工业大麻不再是受《管制物质法案》管制的物质,银行不必仅仅因为客户按照适用的法律法规从事工业大麻的种植就对其提交可疑活动报告(SAR)。

同时,在银行决定为工业大麻相关业务提供服务时,银行必须遵守适用的监管要求和标准的调查程序,包括客户身份识别、可疑活动报告、货币交易报告和基于风险的客户尽职调查,以及为法人客户收集受益所有权信息,若发现可疑活动再提交可疑活动报告。

从本质上讲,银行不被强制要求必须接受工业大麻业务相关客户,但如果接受,这些客户就不应该被区别对待,应当与其他任何法律允许的行业客户没有区别。

参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔是工业大麻合法化的主要支持者。他认为,这份金融监管机构的跨部门声明意味着“确保工业大麻像其他合法农产品一样被对待”的进展持续。联邦金融监管机构发布新的指导意见,确认了工业大麻的合法性,将有更多州的工业大麻生产商在联邦金融机构的帮助下进一步发展他们的工业大麻生意,并充分发挥工业大麻这种合法作物在州和全国的经济潜力。

编辑:采麻者
本文转载自公众号“Dots机构社区
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